У двух банков забрали лицензии из-за сомнительных операций
Опубликовано в : Новости компаний в
Финансовые компании «Онего» и «ФинТех» лишились лицензий по причине осуществления ими непрозрачных операций. Они проработали на страховом рынке 27 и 11 лет соответственно.
В Центральном Банке РФ объяснили, что кредитная компания «Онего», находящаяся в Республике Карелия, нарушала нормы российского законодательства, относящиеся к противодействию легализации доходов, которые получены с помощью преступных действий, а также касающиеся финансирования терроризма.
Кроме того, организация частично проводила непрозрачные транзакции, переводя деньги нелегальным интернет-казино, букмекерам, тотализаторам и выводила средства заграницу. На протяжении года Центробанк не один раз применял меры, вводя ограничения на проведение определенных операций.
То же касается и банка «ФинТех». Его также уличили в проведении сомнительных операций, обслуживании организаторов азартных игр и нарушении законодательства страны, в отношения финансирования терроризма и противодействия отмывания доходов.
«Онего» и «ФинТех» являются участниками системы страхования вкладов и занимают 308-е и 241-е место в банковской системе России. Сообщает портал «Ридус».